合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实或隐瞒真相的手段骗取对方财物,数额较大或有其他严重情节的行为。根据中国《刑法》第224条,合同诈骗罪明确属于刑事犯罪,可以刑事起诉。以下是关键要点分析:
1. 构成要件
- 主观方面:行为人须具有非法占有目的,如明知无履行能力仍签订合同。
- 客观行为:包括虚构单位、冒用他人名义、虚假担保、收受财物后逃匿等。
- 侵害客体:破坏市场秩序并侵犯他人财产权。
2. 立案标准
根据司法解释,个人诈骗数额在2万元以上、单位在10万元以上应予立案。若接近标准且具备“多次诈骗”“造成严重后果”等情节,亦可追究刑事责任。
3. 特殊情形
- 与民事欺诈的区分:关键看行为人是否有履约意愿和能力。若仅部分履约或瑕疵履约,可能属民事纠纷。
- 涉众型诈骗:如以投资项目为名骗取多人资金,可能升级为集资诈骗罪,刑责更重。
4. 侦查重点
公安机关会核实合同条款真实性、资金流向、行为人履约能力等证据。电子合同、聊天记录等电子数据在现代办案中尤为重要。
5. 量刑幅度
- 数额较大(个人2万-50万):3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
- 数额巨大(50万-500万)或有严重情节:3-10年有期徒刑,并处罚金。
- 数额特别巨大(500万以上)或情节特别严重:10年以上至无期徒刑,并处罚金或没收财产。
6. 民刑交叉问题
受害人可同时提起刑事附带民事诉讼,但若刑事判决未支持诈骗认定,仍可另行民事起诉主张合同无效或撤销。
实践中需注意:行为人在案发前退赔或取得谅解可能影响量刑,但不改变犯罪性质。合同诈骗案件常伴随公司账户与个人财产混同等复杂情况,需专业 forensic accounting 手段辅助侦查。
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