合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中,以非法占有为目的,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。根据中国刑法第224条及相关司法解释,合同诈骗罪的构成需满足特定条件,以下为具体情形及分析:

| 类型 | 表现形式 | 法律后果 | 防范措施 |
|---|---|---|---|
| 虚构主体 | 冒用他人名义签订合同,或编造不存在的公司、个人信息。 | 数额较大的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 | 严格核实合同相对方的营业执照、资质证书等法律文件。 |
| 伪造资质 | 谎称有履行合同的能力,如伪造资金证明、项目审批文件等。 | 数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。 | 要求对方提供真实、合法的资质证明,并通过第三方查验。 |
| 隐瞒真相 | 故意隐藏合同关键信息(如标的物质量、交付能力),导致对方产生错误认识。 | 根据《刑法》第224条,可认定为合同诈骗罪。 | 签订合同前充分了解对方背景及合同条款细节。 |
| 虚假履行 | 签订合同后,通过伪造单据、骗取预付款等方式逃避履约义务。 | 刑罚幅度与诈骗金额及情节严重程度相关。 | 明确约定履约方式及违约责任,保留交易凭证。 |
构成要件需同时满足以下条件:
1. 主体要件:行为人需具备完全民事行为能力,且无合法债务关系。
2. 主观要件:必须以非法占有为目的,而非因经营困难等合理原因导致违约。
3. 客观要件:通过虚构事实或隐瞒真相的手段,使对方陷入错误认识并签订合同。
4. 结果要件:造成对方财产损失,且数额达到法定标准(一般为5000元以上)。
实践中的常见情形包括:
• 以“预付款”“保证金”等名义骗取资金后失联;
• 利用虚假项目或商标签订合同;
• 通过伪造文件骗取客户信任后违约;
• 利用亲友名义签订合同,转移责任。
司法认定难点在于区分合同诈骗与民事欺诈。司法实践中通常以“是否具有非法占有目的”为核心判断标准。例如,行为人是否在签约前已无实际履行能力,或是否在履约过程中持续骗取财物。
防范建议:企业应建立合同审查机制,对合作方资信进行尽职调查;交易中保留完整证据链,明确合同履行期限与违约责任;发现可疑行为时及时报警或向法院提起刑事自诉。
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