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刑法洗钱罪量刑依据是多少

2025-07-04 刑法知识 责编:爱法小站 9239浏览

刑法洗钱罪的量刑依据主要规定在《中华人民共和国刑法》第191条,并结合相关司法解释。其核心内容及扩展要点如下:

刑法洗钱罪量刑依据是多少

一、基础量刑幅度

1. 一般情节

- 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱金额5%以上20%以下罚金

2. 情节严重

- 处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金

二、认定"情节严重"的标准

根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2009年):

1. 金额标准:洗钱数额在50万元以上的;

2. 行为情节

- 多次实施洗钱活动;

- 以洗钱为业或主要收入来源;

- 通过跨境转移资金、地下钱庄等复杂手段洗钱;

- 洗钱行为导致犯罪所得难以追缴或严重扰乱金融秩序。

三、特殊情节的从重或从轻考量

1. 从重处罚因素

- 参与上游犯罪(如、贪污贿赂、黑社会性质犯罪等);

- 利用职务便利(如金融机构工作人员协助洗钱);

- 对抗侦查或销毁证据。

2. 从轻/减轻处罚因素

- 自首、立功;

- 积极配合追缴赃款;

- 初犯且情节较轻。

四、与其他罪名的竞合处理

1. 与上游犯罪共犯的关系

- 若行为人事前与上游犯罪人通谋,事后协助洗钱,可能按上游犯罪的共犯论处,量刑更重(如贪污罪最高可判死刑)。

2. 与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区别

- 洗钱罪的上游犯罪限定为7类特定犯罪(、黑社会、恐怖活动、、贪污贿赂、金融诈骗、破坏金融管理秩序),而后者范围更广。

五、司法解释的补充规定

1. 主观明知认定

- 即使行为人辩称"不知情",若其行为明显异常(如高额佣金、资金拆分躲避监管),可推定主观明知。

2. 单位犯罪

- 对单位判处罚金,并追究直接负责的主管人员和其他责任人员的刑事责任(量刑标准同上)。

六、跨境洗钱的特殊规则

通过《反洗钱法》和FATF(国际反洗钱组织)要求,对于涉及境外资金的洗钱行为,可能触发更严厉的处罚,并适用国际司法协作程序。

刑法对洗钱罪的量刑体现了对金融秩序和司法追赃的严格保护,实践中需结合具体案情、金额、手段及社会危害性综合判定。

文章标签:洗钱罪
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