欢迎访问爱法小站,专注于普法百科知识解答!
当前位置:爱法小站 >> 刑法知识 >> 刑法 >> 百科详情

刑法洗钱罪量刑依据是多少

2025-07-04 刑法知识 责编:爱法小站 9239浏览

刑法洗钱罪的量刑依据主要规定在《中华人民共和国刑法》第191条,并结合相关司法解释。其核心内容及扩展要点如下:

刑法洗钱罪量刑依据是多少

一、基础量刑幅度

1. 一般情节

- 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱金额5%以上20%以下罚金

2. 情节严重

- 处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金

二、认定"情节严重"的标准

根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2009年):

1. 金额标准:洗钱数额在50万元以上的;

2. 行为情节

- 多次实施洗钱活动;

- 以洗钱为业或主要收入来源;

- 通过跨境转移资金、地下钱庄等复杂手段洗钱;

- 洗钱行为导致犯罪所得难以追缴或严重扰乱金融秩序。

三、特殊情节的从重或从轻考量

1. 从重处罚因素

- 参与上游犯罪(如、贪污贿赂、黑社会性质犯罪等);

- 利用职务便利(如金融机构工作人员协助洗钱);

- 对抗侦查或销毁证据。

2. 从轻/减轻处罚因素

- 自首、立功;

- 积极配合追缴赃款;

- 初犯且情节较轻。

四、与其他罪名的竞合处理

1. 与上游犯罪共犯的关系

- 若行为人事前与上游犯罪人通谋,事后协助洗钱,可能按上游犯罪的共犯论处,量刑更重(如贪污罪最高可判死刑)。

2. 与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区别

- 洗钱罪的上游犯罪限定为7类特定犯罪(、黑社会、恐怖活动、、贪污贿赂、金融诈骗、破坏金融管理秩序),而后者范围更广。

五、司法解释的补充规定

1. 主观明知认定

- 即使行为人辩称"不知情",若其行为明显异常(如高额佣金、资金拆分躲避监管),可推定主观明知。

2. 单位犯罪

- 对单位判处罚金,并追究直接负责的主管人员和其他责任人员的刑事责任(量刑标准同上)。

六、跨境洗钱的特殊规则

通过《反洗钱法》和FATF(国际反洗钱组织)要求,对于涉及境外资金的洗钱行为,可能触发更严厉的处罚,并适用国际司法协作程序。

刑法对洗钱罪的量刑体现了对金融秩序和司法追赃的严格保护,实践中需结合具体案情、金额、手段及社会危害性综合判定。

文章标签:洗钱罪
本站申明:爱法小站为普法类百科展示网站,网站所有信息均来源于网络,若有误或侵权请联系本站!
为您推荐
  • 刑法和民法确实属于基础法范畴,这一判断可从以下多维度展开分析:一、法律体系中的基础性地位1. 调整范围的核心性刑法作为国家刑罚权的规范基础,直接关涉公民生命、自由等基本权利的剥夺与限制,承载着维护社会秩序
    2025-08-18 8974浏览
  • 中国刑法中关于醉酒(喝醉)的相关条款及扩展内容如下:1. 刑事责任能力与醉酒 《刑法》第18条第4款规定:“醉酒的人犯罪,应当负刑事责任。”该条款明确醉酒不属于免除或减轻刑事责任的法定情形,司法实践中视为“原
    2025-08-17 4993浏览
  • 在中国,刑法学考研选择院校需结合学科实力、师资力量、学术资源、地理位置等因素综合考量。以下是刑法学考研的优质院校推荐及其特点分析:1. 中国人民大学法学院 - 学科实力:刑法学科历史悠久,理论法学与实务教学
    2025-08-17 9523浏览
  • 四川罗登(全名罗登·加措)因严重暴力犯罪被中国司法机关依法判处死刑,剥夺政治权利终身。以下是该案的详细要点及相关法律背景:1. 案件背景 罗登长期在四川阿坝州若尔盖地区称霸一方,组织、领导黑社会性质组织,
    2025-08-16 4572浏览
  • 栏目推荐
  • 刑事案件的量刑标准是根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,结合案件具体情节进行综合考量的法律规则体系。其核心框架主要包括以下要点: 一、法定刑幅度刑法分则对每个罪名明确规定了量刑区间,分为:1. 基础刑
    2025-07-22 量刑标准 3940浏览
  • 共同犯罪是指二人以上共同故意实施犯罪的行为。根据中国刑法及相关理论,共同犯罪的分类主要包括以下几种形式:1. 简单共同犯罪与复杂共同犯罪 - 简单共同犯罪:所有参与者均直接实施犯罪的实行行为(如共同抢劫、共
    2025-07-22 2431浏览
  • 抢劫银行属于严重的刑事犯罪,在中国《刑法》中主要涉及以下条款及法律后果:1. 《刑法》第二百六十三条(抢劫罪) 抢劫银行或其他金融机构的,构成抢劫罪的加重情节,基准刑为 十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑,
    2025-07-22 9076浏览
  • 栏目热点
  • 共同犯罪主体问题在刑法理论中具有重要地位,涉及多个主体的刑事责任认定与划分,需要从以下几个核心维度展开分析:1. 主体资格的认定 共同犯罪主体须具备刑事责任能力,即达到法定年龄且精神正常。若其中存在无刑事责
  • 河大刑法学考研难度如何

    查看详情

    河大刑法学考研难度如何
  • 死刑犯吴美月犯了什么罪

    查看详情

    死刑犯吴美月犯了什么罪
  • 全站推荐
  • 保障劳动安全需要从制度建设、技术措施、人员培训、监督管理等多方面入手,形成系统性防护体系:1. 健全安全管理制度 依据《安全生产法》《职业病防治法》等法律法规,制定企业安全生产责任制,明确各岗位安全职责。建
    2025-07-31 1621浏览
  • 在我国刑法中,协助共同犯罪的量刑需结合《刑法》第二十五条至第二十九条及相关司法解释综合判定,主要考量以下方面:1. 共犯的刑事地位与责任划分 - (刑法第二十六条):组织、领导或起主要作用者,按全部罪行处罚。
    2025-07-31 4736浏览
  • 在中国,假结婚属于违法行为,具体可能构成刑事犯罪的情形及其法律依据如下: 一、 以骗取利益为目的的假结婚 1. 诈骗罪(刑法第266条) - 通过虚假婚姻关系骗取财产(如彩礼、拆迁补偿、社保福利等),数额较大(通
    2025-07-31 3502浏览
  • 友情链接
    底部分割线