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合同诈骗立案单位犯罪怎么办

2025-12-14 刑法知识 责编:爱法小站 2171浏览

在处理合同诈骗立案单位犯罪问题时,需结合《中华人民共和国刑法》《刑事诉讼法》及司法解释的相关规定,遵循以下专业流程与原则:

合同诈骗立案单位犯罪怎么办

一、立案主体及管辖

合同诈骗单位犯罪的立案主体为公安机关经济犯罪侦查部门(经侦支队/大队)。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,单位犯罪案件由犯罪地公安机关管辖,若由单位住所地管辖更适宜,也可由单位登记地公安机关受理。

二、立案核心条件

需同时满足以下要件(依据《刑法》第224条、第231条):

要件类别具体内容
主体要件具有法人资格的公司/企业/事业单位
主观要件单位决策机构授意实施诈骗行为
客观要件以单位名义签订合同骗取财物≥2万元(立案标准)
利益归属违法所得归于单位账户

三、办案流程要点

1. 报案材料准备:需提交单位主体资质文件、合同文本、资金流水、决策会议记录等证据
2. 立案审查期限:公安机关应在7日内决定是否立案(重大复杂案件可延长至30日)
3. 双罚制执行:对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他责任人追究刑事责任
4. 资产处置:立案后可申请冻结涉案单位银行账户(需经县级以上公安负责人批准)

四、单位犯罪与个人犯罪区别

对比项单位犯罪个人犯罪
犯罪主体公司/企业等法人组织自然人个体
处罚对象单位+直接责任人自然人本人
立案标准≥2万元≥5千元
刑责上限责任人最高无期徒刑自然人最高无期徒刑

五、特别注意事项

1. 单位变更处理:涉嫌犯罪单位被合并/注销的,仍追究原单位责任
2. 员工免责条件:普通员工不知情且未获违法利益的,不承担刑事责任
3. 民事追偿:受害人可另行提起民事诉讼要求单位承担赔偿责任

建议操作:发现单位涉嫌合同诈骗时,应立即收集合同原件、付款凭证、往来函件等证据,聘请专业刑事律师协助制作报案材料,重点证明诈骗行为体现的是单位整体意志而非个人行为。立案后可通过司法机关的追赃程序最大限度挽回损失。

文章标签:合同诈骗
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