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刑法洗钱怎么判定犯罪记录

刑法将洗钱犯罪定义为“明知是犯罪所得，为掩饰、隐瞒、转移、处置、变换其来源、运输、隐匿、收购、使用或者继续合法财产”的行为。根据这一定义，洗钱犯罪的判定主要取决于以下几个要素：1. 犯罪所得：被洗钱的资产

2024-03-12 刑法 3732浏览

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单位发现有犯罪记录怎么办

如果单位发现员工有犯罪记录，对于单位的HR部门来说，应该遵循公司的政策和程序来处理这种情况。以下是一些建议：1. 调查确认：首先，HR部门应该核实或调查员工是否真的有犯罪记录。可以通过向相关部门或机构查询员工的

2024-03-12 犯罪 7361浏览

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哪些单位要查无犯罪记录

一般来说，需要查无犯罪记录的单位包括：1. 政府机构：例如公安局、法院、检察院等政府部门需要对申请人进行无犯罪记录审查，以确定其是否具有犯罪记录。2. 教育机构：学校、大学、教育机构等在招聘教师、员工或录取学

2024-03-12 犯罪 4429浏览

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在单位有违法犯罪记录怎么办

如果单位员工有违法犯罪记录，首先单位应该进行调查核实，确保信息的真实性。随后，单位可以根据具体情况采取以下措施：1. 若员工违法行为对单位造成严重影响，可以考虑终止与该员工的劳动关系。2. 如果员工的违法犯罪

2024-03-11 犯罪 2081浏览

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为什么用人单位能查到犯罪记录

用人单位可以查到犯罪记录是因为在一些国家或地区，法律规定要求在雇佣过程中对申请工作的候选人进行背景调查，其中包括犯罪记录的检查。这是为了确保用人单位能够保护自身和其他员工的安全，同时减少可能带来的法律

2024-03-11 犯罪 8686浏览

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无犯罪记录证明的受理单位怎么填

通常无犯罪记录证明的受理单位是公安局或警察局。在填写相关表格或申请时，受理单位一般会要求申请人填写具体的单位名称和地址。如果不确定受理单位的准确名称或地址，建议向当地公安局或警察局咨询或查询相关信息。

2024-03-11 犯罪 2934浏览

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无犯罪记录证明怎么开单位

无犯罪记录证明，通常需要单位出具单位证明信，确认申请人在单位工作期间没有违法犯罪记录。单位证明信一般包括以下内容：1.单位基本信息：单位名称、地址、联系方式等；2.申请人基本信息：姓名、职务、工作时间等；3.

2024-03-11 犯罪 6652浏览

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用人单位怎么查犯罪记录

用人单位可以通过以下方式来查看求职者的犯罪记录：1. 申请者自愿递交犯罪记录申请：用人单位可以要求求职者自愿递交最近的犯罪记录申请表。这些表格通常需要求职者提供个人身份信息、指纹、照片等以进行背景检查。2.

2024-03-11 犯罪 694浏览

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如何开具单位无犯罪记录

要开具单位无犯罪记录，一般需要提供以下材料：1. 单位申请书：写明单位基本信息及申请单位无犯罪记录的目的。2. 负责人明：提供负责人的复印件。3. 单位营业执照复印件：证明单位的合法经营资质。4. 单位章程或组织机构

2024-03-11 犯罪 9642浏览

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办案单位无犯罪记录怎么办

如果办案单位没有犯罪记录，可以通过几个途径证明：1. 律明：请律师出具证明函，证明办案单位在法律上没有犯罪记录。2. 公安机关出具证明：可以向所在地的公安机关申请查询办案单位的犯罪记录，并出具无犯罪记录的证明

2024-03-11 犯罪 5415浏览