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合同诈骗法人怎么办

2025-07-30 合同法知识 责编:爱法小站 8595浏览

合同诈骗案件涉及法人主体时,需从法律程序、证据收集、责任追究等多方面综合应对,以下是具体措施和法律要点:

合同诈骗法人怎么办

一、立即采取的法律行动

1. 刑事报案

- 向公安机关经侦部门报案,提供《刑法》第224条合同诈骗罪的构成要件证据:

- 虚构单位或冒用他人名义签订合同;

- 以虚假票据、产权证明担保;

- 无实际履行能力却诱骗对方继续签订合同;

- 收受财物后逃匿等。

- 重点提交书面合同、转账记录、往来函件、证人证言等材料。

2. 民事救济并行

- 向法院提起民事诉讼,主张合同无效或撤销(《民法典》第148条欺诈条款),同时申请财产保全,冻结对方资产。

二、证据收集与固定

1. 核心证据类型

- 书面证据:合同文本、补充协议、印章真伪鉴定报告;

- 财务证据:银行流水、收付款凭证、发票或收据;

- 电子证据:邮件、微信记录、通话录音(需公证);

- 主体证据:对方营业执照复印件、法人代表身份信息、授权文件。

2. 特殊取证技巧

- 通过工商调档核查对方公司注册资本、股东变更历史;

- 申请法院调查令查询关联账户资金流向;

- 必要时委托审计机构对涉案财务进行专项审计。

三、责任主体认定

1. 区分法人责任与个人责任

- 若诈骗行为由法人代表或高管以公司名义实施,且利益归公司所有,则公司需承担刑事责任及民事赔偿;

- 若属于个人借用公司名义实施犯罪(如私),则直接追究个人责任(《刑法》第30-31条)。

2. 股东或实控人连带责任

- 如有证据证明股东滥用法人独立地位(如抽逃出资、公私账户混同),可依据《公司法》第20条主张人格否认,追究股东连带责任。

四、风险防范与合规建议

1. 合同签订前

- 通过“国家企业信用信息公示系统”核查对方资信;

- 要求对方提供近期财务报表或完税证明;

- 对高额合同引入第三方担保或共管账户机制。

2. 合同履行中

- 建立动态监控机制,定期核查对方履约进度;

- 对异常行为(如拖延验收、频繁变更联系人)及时发函催告并留存记录。

3. 内部管理

- 规范公司印章使用审批流程;

- 对销售、采购等关键岗位人员加强反诈骗培训。

五、跨区域案件处理

若涉异地诈骗,可委托当地律师协助调取工商档案或财产线索;

利用“中国裁判文书网”检索关联案件,判断是否存在惯犯模式。

六、法律后果提示

合同诈骗罪最高可判无期徒刑,并处罚金或没收财产;

民事诉讼胜诉后,可通过列入失信名单、限制高消费等措施强化执行。

遇到此类案件需尽快启动法律程序,避免因诉讼时效(刑事追诉时效最高15年,民事一般为3年)或对方转移财产导致权益受损。专业律师介入可针对性制定刑事控告与民事索赔的协同策略。

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