欢迎访问爱法小站,专注于普法百科知识解答!
当前位置:爱法小站 >> 合同法知识 >> 合同欺诈 >> 百科详情

怎么防止居间合同诈骗行为

2025-06-12 合同法知识 责编:爱法小站 6701浏览

防止居间合同诈骗行为需要从合同审查、交易主体核实、风险控制等多方面综合施策。以下是具体措施和注意事项:

怎么防止居间合同诈骗行为

一、合同签订前的风险防范

1. 核实居间方资质

核查居间方的营业执照、行业资质、信用记录等,通过国家企业信用信息公示系统查询企业是否存在异常经营、行政处罚或法律纠纷。对个人居间者,需核实件及从业背景。

2. 审查合同条款

明确居间服务内容、报酬支付条件及时间节点,避免模糊表述。

设置“防跳单条款”时需合法合规,不得排除委托方自主交易权利。

违约责任需具体化,如欺诈情形下的赔偿标准、解约权等。

3. 交易对手方尽调

要求居间方提供上下游客户的详细资料(如资质证明、履约能力证明),避免居间方虚构交易主体或夸大对方资信。

二、合同履行中的监督措施

1. 分阶段付款与凭证留存

采用“基础费用+成功佣金”模式,首付款不超过总佣金的30%。要求居间方提供阶段性成果证明(如撮合证明、对方意向书)后再支付后续款项。

2. 资金监管与共管账户

大额交易可引入银行监管账户,约定交易完成后方可释放资金。确保资金流向与合同标的直接关联。

3. 动态交易进度

定期要求居间方提交进展报告,核查其提供的联络记录、交易文件真伪。对异常延迟或信息矛盾保持警惕。

三、法律与技术手段结合

1. 电子存证与区块链应用

采用可信时间戳、电子签约平台存证关键协商记录。部分地区可通过区块链固证平台保存履约证据。

2. 条款陷阱识别

注意“全权代理”“不可撤销授权”等高风险条款,避免赋予居间方超出撮合范畴的权利。涉及跨境居间时需增加法律适用条款。

四、事后救济途径

1. 刑事报案标准

如居间方虚构事实骗取佣金(如伪造印章、虚构交易方),且金额超过5000元,可依据《刑法》第224条合同诈骗罪报案。需准备合同、转账记录、沟通证据链。

2. 民事诉讼要点

主张欺诈撤销合同时需在知道被骗后1年内提起诉讼。可同时申请财产保全,防止对方转移资产。

五、行业特殊风险提示

房地产居间:警惕“一房多卖”骗局,核查房源产权状态。

外贸居间:验证信用证真伪,防止伪造提单等单据诈骗。

金融居间:防范P2P平台虚假债权撮合,核查底层资产真实性。

保持全程书面沟通记录,对口头承诺要求书面确认。涉及大额交易时建议聘请律师参与合同设计及履约监督。行业监管机构(如住建部对房产中介、银保监对金融经纪)的投诉渠道可作为辅助手段。

文章标签:
本站申明:爱法小站为普法类百科展示网站,网站所有信息均来源于网络,若有误或侵权请联系本站!
为您推荐
  • 在中国刑法中,合同诈骗罪的量刑依据《刑法》第二百二十四条规定,具体判决需结合犯罪情节、金额、社会危害性等因素综合判定。以下是关于该罪行的量刑分析及扩展说明:1. 基本量刑标准 - 数额较大(个人诈骗2万元以上
    2025-08-10 1568浏览
  • 根据中国《刑法》第二百二十四条及司法解释,合同诈骗金额两万元属于“数额较大”,量刑标准如下:1. 基本刑期 构成合同诈骗罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。两万元刚达到“数额较大”的起刑点
    2025-08-09 1061浏览
  • 根据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释,欺诈合同被撤销后的法律效力问题需从以下几个核心要点分析:1. 撤销的溯及力与即时无效性 合同被法院或仲裁机构撤销后,自始不发生法律效力(《民法典》第一百五十五条)
    2025-08-08 272浏览
  • 合同诈骗罪属于经济犯罪的范畴。根据中国《刑法》和相关法律体系,经济犯罪通常指在市场经济活动中,违反国家经济管理法规,破坏经济秩序,侵害公私财产权益的行为。合同诈骗罪完全符合这一特征,具体分析如下:1. 法
    2025-08-07 1386浏览
  • 栏目推荐
  • 劳动合同的终止时间需根据具体情况及法律规定判断,是否可以当天终止取决于以下几个关键因素: 1. 协商一致终止 若用人单位与劳动者协商一致,双方可当天签署书面协议解除劳动合同。《劳动合同法》第三十六条规定,
    2025-07-26 4344浏览
  • 高级合伙人合同是规范合伙人权利义务的重要法律文件,其格式需严谨且具备法律效力。以下为合同核心结构与注意事项: 一、合同标题与前言1. 标题 - 明确合同性质,例:"XXX有限合伙企业高级合伙人协议"或"XXX公司高级合伙
    2025-07-26 合同 5744浏览
  • 装修合同纠纷的起诉地点应根据纠纷性质、合同约定及法律规定综合确定,具体可从以下方面分析: 一、管辖法院的确定依据1. 合同约定优先原则 若合同中明确约定了争议解决方式和管辖法院(如仲裁或诉讼),且约定符合
    2025-07-26 4002浏览
  • 栏目热点
  • 电子合同的格式可以从以下几个方面进行判断和选择,以确保其法律效力、安全性和适用性: 1. PDF格式 - 通用性强:PDF(Portable Document Format)是电子合同常见的格式,支持多平台查看且不易被篡改。 - 签名支持:可嵌入数
  • 合同订立的过程包括什么

    查看详情

    合同订立的过程包括什么
  • 劳动合同纠纷是劳动争议吗

    查看详情

    劳动合同纠纷是劳动争议吗
  • 全站推荐
  • 在牛塘地区进行专利转让,建议优先考虑以下专业机构或渠道,并结合业务特点选择最合适的服务商:1. 专业知识产权代理机构 牛塘周边如常州地区的正规专利代理所(如常州佰业腾飞专利代理事务所)具备国家资质,可提供
    2025-08-01 6720浏览
  • 合同产生的债属于意定之债(合意之债),其性质与特点可从以下多维度展开分析:1. 法律行为基础 合同之债基于双方或多方意思表示一致(《民法典》第464条),与侵权、不当得利等法定之债相区别。当事人的自由意志是债权
    2025-08-01 8983浏览
  • 在劳动争议中,以下情形必须通过劳动仲裁前置程序,当事人未经仲裁直接向法院起诉的,法院不予受理:1. 确认劳动关系争议 包括是否存在劳动关系、劳动关系存续时间等争议,如用人单位否认用工关系或主张劳务关系规避
    2025-08-01 7463浏览
  • 友情链接
    底部分割线