欢迎访问爱法小站,专注于普法百科知识解答!
当前位置:爱法小站 >> 合同法知识 >> 合同欺诈 >> 百科详情

什么叫做协议供货合同诈骗

2025-08-06 合同法知识 责编:爱法小站 7496浏览

协议供货合同诈骗是指一方或多方在签订、履行供货协议过程中,通过虚构事实、隐瞒真相等欺诈手段,非法占有对方财物的犯罪行为。这类诈骗通常披着合法商业合同的外衣,具有隐蔽性强、手段复杂的特点。以下是其主要表现形式及扩展分析:

什么叫做协议供货合同诈骗

1. 虚构主体资质诈骗

诈骗方伪造营业执照、行业资质或授权文件,冒充知名企业代理商,利用虚假身份诱骗对方签订供货合同。例如,提供伪造的ISO认证、专利证书等,骗取预付款后逃匿。

2. 高价低质或空壳交货

合同约定高价采购特定品质货物,实际交付时以次充好(如以工业废料冒充原材料),或象征付少量货物后消失。部分案例中,诈骗方甚至会伪造质检报告或海关单据。

3. 利用条款陷阱实施诈骗

在合同细则中设置隐蔽的不平等条款,如天价违约金、单方解约权等。常见手法包括:

- 将验收标准模糊化,以"不符合约定"为由拒付货款;

- 约定分期付款但首付后以各种理由中断交易;

- 要求缴纳"履约保证金"后故意制造违约情形侵吞保证金。

4. 伪造物流信息诈骗

通过PS运单、勾结物流人员虚开收货凭证,制造"已发货"假象。部分案件涉及伪造海关通关文件或仓库存货影像,拖延纠纷处理时间。

5. 循环贸易骗局

通过关联公司或空壳企业签订多方供货协议,形成闭合贸易链条。表面进行正常交易,实际通过虚增交易量骗取金融机构融资,最后资金链断裂。

6. 利用国际贸易复杂性诈骗

在跨境供货中,利用信用证软条款(如要求进口商签署确认文件才放款)、虚假原产地证明或篡改HS编码逃避关税,甚至虚构海运事故骗取保险理赔。

此类诈骗的防范要点包括:

严格核查对方工商登记、实际控制人及历史履约记录;

合同需明确标的物规格、验收标准及争议解决机制;

大额交易建议分阶段支付并引入第三方监管账户;

警惕要求提前支付"中介费""保证金"等不合理条款。

司法实践中,这类案件可能同时触犯《刑法》第224条合同诈骗罪与第266条诈骗罪,部分跨境案件还会涉及信用证诈骗等金融犯罪。企业应建立合规审查流程,必要时通过专业律师进行交易结构设计。

文章标签:
本站申明:爱法小站为普法类百科展示网站,网站所有信息均来源于网络,若有误或侵权请联系本站!
为您推荐
  • 合同欺诈是市场经济活动中常见的违法行为,其本质是通过虚假陈述、隐瞒事实或伪造文件等手段,使合同相对方陷入错误认识并基于此签订合同,从而谋取非法利益。这一现象反映了多维度的社会、法律与经济问题。 问题
    2025-10-12 合同欺诈 3770浏览
  • 在司法实践中,若因欺诈或胁迫导致合同解除,需依据《中华人民共和国民法典》相关规定进行操作。以下是专业性内容整理:一、法律依据根据《民法典》第148条、第150条及第157条规定: 条款 内容摘要 第148条 一
    2025-10-11 合同 3948浏览
  • 合同欺诈是否违背公序良俗需结合具体行为性质和法律后果综合分析。根据中国《民法典》及相关法律法规,合同欺诈主要涉及民事法律关系中的诚信原则和契约自由原则,但某些极端情形可能触犯公序良俗原则。 法律依据
    2025-10-10 合同欺诈 5197浏览
  • 您好,关于下城区合同欺诈律师的寻找,这是一个非常专业且严肃的法律需求。合同欺诈案件通常涉及复杂的法律事实认定和证据链组织,选择一位专业对口的律师至关重要。以下是为您提供的专业、准确的寻找途径和建议。核
    2025-10-07 合同欺诈律师 8998浏览
  • 栏目推荐
  • 劳务合同的解除是指在合同期限尚未届满的情况下,合同双方当事人同意提前终止合同关系的法律行为。根据中国《劳动合同法》的规定,劳务合同可以通过以下方式解除:一、双方协商解除劳动合同当事人可以协商解除劳动合
    2025-11-14 劳务合同 7688浏览
  • 打印合同所用纸张的格式需根据合同类型、使用场景和地域法规综合确定,核心原则是确保内容完整、清晰且符合法定要求。通用纸张规格:国际通行的合同纸张多采用A4(210×297mm)或Letter(216×279mm),两种规格分别对应ISO 216国
    2025-11-14 2797浏览
  • 关于安徽合同纠纷律师费用,具体金额需根据案件性质、标的额、复杂程度及律师经验综合确定。以下是依据《安徽省律师服务收费标准》及相关行业实践整理的详细说明:一、律师收费主要方式安徽合同纠纷律师费用通常采用
    2025-11-13 律师 9575浏览
  • 栏目热点
  • 合同并不都是债权关系,其法律性质需根据具体合同类型及法律规范进行区分。债权关系是合同关系最常见的类型,根据中国《民法典》第464条,合同是民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。因此,绝大多数
  • 合同诈骗立案后撤销怎么办

    查看详情

    合同诈骗立案后撤销怎么办
  • 签署债权转让合同需要找律师吗

    查看详情

    签署债权转让合同需要找律师吗
  • 全站推荐
  • 在离婚案件中,若认为赔偿金额过低,需从法律依据、证据收集、救济程序等角度综合分析。以下是专业处理建议:一、厘清赔偿类型及法律依据离婚赔偿主要分为三类,适用条件与标准不同: 赔偿类型法律依据主张条件 损害
    2025-11-25 1351浏览
  • 根据中国及国际主流的著作权法规定,建筑作品的著作权归属需结合创作主体、合同约定及法律原则进行判定。以下从法律框架、权属原则及典型案例展开专业分析:一、建筑作品著作权的法定主体依据《中华人民共和国著作权
    2025-11-25 著作权 269浏览
  • 关于正式合同是否有格式要求的问题,需结合法律规范与实务操作进行说明:一、法律对合同形式的普遍要求根据《中华人民共和国民法典》第469条规定,合同订立可采用书面形式、口头形式或其他形式,但法律明确规定须采用
    2025-11-25 合同 7280浏览
  • 友情链接
    底部分割线