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如何告别人合同诈骗罪呢

2025-09-09 合同法知识 责编:爱法小站 6210浏览

告发他人涉嫌合同诈骗罪,需从刑事法律要件、证据收集、报案程序及法律后果等多方面系统准备。以下是具体步骤和注意事项:

如何告别人合同诈骗罪呢

一、明确合同诈骗罪的构成要件

根据《刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪的构成需满足以下条件:

1. 非法占有目的:行为人主观上具有骗取财物的直接故意,需通过客观行为(如虚构身份、提供虚假担保等)证明。

2. 欺骗手段:具体包括:

- 虚构单位或冒用他人名义签订合同;

- 伪造、变造票据或其他虚假产权证明作担保;

- 诱骗对方继续签订或履行合同;

- 收受财物后逃匿;

- 其他手段(如夸大履约能力但隐瞒债务)。

3. 数额要求:个人诈骗2万元以上、单位诈骗20万元以上即达到立案标准(部分地方可能调整)。

二、关键证据的收集与固定

1. 书面材料

- 涉案合同原件及补充协议;

- 转账记录、收条、发票等资金往来凭证;

- 行为人提供的虚明文件(如伪造的营业执照、验资报告);

- 沟通记录(邮件、短信、微信聊天截图需公证)。

2. 视听证据

- 录音、录像需明确记录时间、地点及参与者身份;

- 公共场所监控录像可证明关键事实。

3. 证人证言

- 共同参与合同谈判或履行的第三方证言;

- 行业专家对专业问题的说明(如虚假验资报告鉴定)。

三、报案流程实操要点

1. 报案机关选择

- 犯罪行为地或结果地公安机关经侦部门管辖;

- 跨区域案件可向共同上级机关申请指定管辖。

2. 报案材料准备

- 书面报案书需详细列明诈骗手段、金额及证据清单;

- 附带证据复印件(原件庭审时提交)。

3. 配合侦查

- 要求公安机关出具《受案回执》;

- 对不予立案决定可申请复议或向检察院申请立案监督。

四、民事诉讼与刑事程序的衔接

1. 并行救济

- 刑事立案不影响另行提起民事诉讼索偿;

- 可申请法院先执行行为人可控财产。

2. 赃款追缴

- 公安机关追缴的赃款可按比例发还受害人;

- 需主动提交财产线索(如对方账户、房产信息)。

五、特殊情形处理

1. 民事欺诈与刑事诈骗的界限

- 重点考察行为人是否具备真实履行意愿及能力;

- 需排除一般的合同违约或经济纠纷。

2. 单位犯罪情形

- 法定代表人或直接责任人需承担刑事责任;

- 可同时追究单位罚金刑。

六、风险防范建议

1. 事前防范

- 通过工商查询核实对方资信;

- 大额合同要求面签并录像。

2. 事中控制

- 分期付款并设置履约担保;

- 及时核查对方提供的权属证明。

3. 事后应对

- 第一时间搜集证据并咨询专业律师;

- 避免自行与对方冲突导致证据灭失。

立案后案件处理周期通常为6-12个月,复杂案件可能延长。受害人可委托律师介入阅卷,对涉案财物及时提出权属异议。需注意,虚假报案可能涉嫌诬告陷害罪,务必确保事实真实。

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